Əsas məzmuna keç
Fintech Azerbaijan
Termin Tənzimləmə

AML

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər toplusu (Anti-Money Laundering).

AML nədir?

AML qaydaları maliyyə qurumlarından şübhəli əməliyyatları izləməyi və bildirməyi tələb edir.

Nümunə

Bankın böyük və qeyri-adi köçürməni şübhəli kimi bildirməsi AML tələbidir.